Personne politiquement exposée

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• Personne politiquement exposée — Une Personne Politiquement Exposée, ou PPE en abrégé, est un terme décrivant une personne exerçant ou ayant exercé une haute fonction publique, ou est intimement associée à une telle personne. Du fait de cette fonction et de l’influence qu’elle… …   Wikipédia en Français

• Nouveau cadre de la lutte anti-blanchiment dans les établissements financiers — Sommaire 1 Les personnes assujetties 2 L approche par les risques 2.1 La vigilance simplifiée 2.2 La vigilance normale …   Wikipédia en Français

• Blanchiment d'argent — Pour les articles homonymes, voir Blanchiment. Sur ce sujet, voir aussi Le nouveau cadre de la lutte anti blanchiment dans les établissements financiers pour un article à jour de la réglementation française actuellement en vigueur. Le blanchiment …   Wikipédia en Français

• Anti-Money Laudering — Blanchiment d argent Pour les articles homonymes, voir Blanchiment. Le blanchiment d argent est un élément des techniques de la criminalité financière. C est l action de dissimuler la provenance d argent acquis de manière illégale (spéculations… …   Wikipédia en Français

• Blanchiment D'argent — Pour les articles homonymes, voir Blanchiment. Le blanchiment d argent est un élément des techniques de la criminalité financière. C est l action de dissimuler la provenance d argent acquis de manière illégale (spéculations illégales, activités… …   Wikipédia en Français

• Blanchiment de capitaux — Blanchiment d argent Pour les articles homonymes, voir Blanchiment. Le blanchiment d argent est un élément des techniques de la criminalité financière. C est l action de dissimuler la provenance d argent acquis de manière illégale (spéculations… …   Wikipédia en Français

• Blanchiment de l'argent — Blanchiment d argent Pour les articles homonymes, voir Blanchiment. Le blanchiment d argent est un élément des techniques de la criminalité financière. C est l action de dissimuler la provenance d argent acquis de manière illégale (spéculations… …   Wikipédia en Français

• Blanchiment de l'argent sale — Blanchiment d argent Pour les articles homonymes, voir Blanchiment. Le blanchiment d argent est un élément des techniques de la criminalité financière. C est l action de dissimuler la provenance d argent acquis de manière illégale (spéculations… …   Wikipédia en Français

• Schtroumpfage — Blanchiment d argent Pour les articles homonymes, voir Blanchiment. Le blanchiment d argent est un élément des techniques de la criminalité financière. C est l action de dissimuler la provenance d argent acquis de manière illégale (spéculations… …   Wikipédia en Français

• Inge Lynn Collins Bongo — (alias Inge Alia Bongo; née le 15 décembre 1960), membre de la jet set de Los Angeles, est l’ancienne épouse de l’actuel président du Gabon, Ali Bongo Ondimba. Personnage très controversé, Inge Lynn Collins Bongo fut citée dans un rapport du Sous …   Wikipédia en Français

• Napoléon III — Pour les articles homonymes, voir Bonaparte et Napoléon (homonymie).  Ne doit pas être confondu avec Napoléon Louis Bonaparte (1804 1831) ni Louis Napoléon Bonaparte (Prince impérial) …   Wikipédia en Français